Especialistas en línea ética
TOME MEDIDAS INTELIGENTES
50% DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN HAN SIDO DETECTADOS POR UN AVISO A TIEMPO
¿Cómo surgió el uso de la Línea ética?
Un impulso a la iniciativa de la línea ética definitivamente fue la ley Sarbanes Oxley que obligó a las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos a establecer mecanismos anónimos de denuncias de Fraude.
¿Por qué se Producen los Fraudes?
El Famoso Donald Cressey mencionaba que las personas en quienes se confían traicionan esa confianza cuando se ven a sí mismas con un problema financiero que no pueden compartir, adquieren conciencia de que dicho problema puede resolverse en secreto, violando la confianza en ellas depositadas.
Capacitación Inicial
Las personas capacitadas sobre la Política Antifraude se convertirán en los primeros denunciantes de las señales de un Fraude
Política Antifraude
Empresas que tienen CERO TOLERANCIA al fraude tienen menos reportes de fraudes. Les ayudamos a definir la política.
Código de Conducta
Ayudamos a las empresas a definir un Código de Conducta del personal con funciones claves en la empresa
Auditoría Forense
Las denuncias catalogadas como GRAVES necesitan una investigación especial denominada Auditoría Forense